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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2026年6月22日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2026年6月29日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。

  （一）7票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于制定广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》（本议案需提交股东会审议）；

  为完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性与创造性，提升公司经营管理上的水准及经济效益，依据中国证监会、深圳证券交易所及国有企业薪酬管理的有关要求与政策规定，董事会同意制定《广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，同步废止《广东水电二局股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

  本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过并发表意见，同意该议案提交公司第八届董事会第三十六次会议审议。

  详见公司于2026年6月30日在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

  （二）7票同意0票反对0票弃权审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

  详见公司于2026年6月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

  2.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

  证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临2026-024

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统来进行网络投票的具体时间为2026年7月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月15日9:15至15:00的任意时间。

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

  本次股东会审议的提案1由第八届董事会第三十六次会议审议通过后提交，提案内容详见公司于2026年6月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》以及在巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

  （一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；个人股东持本人身份证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记。

  登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮政编码：510013。

  本次股东会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

  1.股东根据本通知《股东会提案编码表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  （一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月15日上午9:15，结束时间为当日下午15:00。

  （二）股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东省建筑工程集团股份有限公司2026年第一次临时股东会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。

  1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位印章。返回搜狐，查看更加多